Гръцката полиция е задържала 18 души в резултат на операция срещу мрежа за данъчни и осигурителни измами, която е ощетила държавния бюджет с над 203 милиона евро. Информацията е предоставена от Независимата служба за обществени приходи на Гърция и е публикувана от вестник „Катимерини“.
Как работела мрежата
Разследването е установило, че престъпната група е използвала 4200 данъчни идентификационни номера и множество фиктивни дружества за натрупване на задължения към държавата, без намерение да ги изплати. Общата сума на загубите включва 68 милиона евро неплатен ДДС и данъци върху приходите, както и 135 милиона евро дългове за социални осигуровки.
Масирани проверки на бизнеса
При проверките инспекторите са обхванали над 700 бизнес локации, разположени в Солун, на полуостров Халкидики и в други региони на страната. Продуктите на разследването са предизвикали наблюдение над повече от 2000 обекта, които работят в сферата на ресторантьорството и нощния живот.
В хода на акцията властите са идентифицирали около 700 души, контролирали заведенията в сянка, въпреки че официалната собственост е била записана на 1300 подставени лица.
Фиктивни управители
Членовете на мрежата са използвали тежко болни хора и така наречени известни личности, за да прикрият реалните собственици на бизнеса. Според данните, вербовчиците са търсили тези лица основно пред болниците в Атина и Солун, като им предлагали заплащане в замяна на съгласие да бъдат вписани като еднолични собственици и управители на дружествата.
Срещу заплащане между 200 и 700 евро, публичните личности, като съпругата на бизнесмен и известен актьор, са признавали, че са изпълнявали ролята на фиктивни управители.
Ролята на специалистите
Трима счетоводители и адвокат са изигравали ключова роля в схемата, отговаряйки за регистрацията на кухи фирми и координацията на подставените лица. Срещу адвоката са повдигнати обвинения за използване на фалшифицирани документи, с които той е осигурявал разрешителни за работа на заведенията от местни институции.
