Гръцката полиция е задържала петима членове на организирана престъпна група, обвинена в измама, свързана с доставки на стоки от България. Според информация на обществената телевизия ЕРТ, групата е успяла да ощети държавния бюджет на Гърция с над 11 милиона евро.
Методи на измамата
Разследването на властите установява, че престъпната мрежа е реализирала обширни доставки на български стоки, като е заобиколила всички изисквания за необходимата документация. Продуктите са били продавани на гръцкия пазар на изключително ниски цени.
За прикритие на незаконната си дейност, извършителите са създали сложна структура от компании фантоми. Чрез тези кухи фирми, стоките са достигали до търговската мрежа, без да се плащат данъци на държавата, независимо дали под формата на данък добавена стойност или данък върху доходите.
Структура на престъпната група
Двамата основни организатори на схемата са използвали подставени лица, които да действат като законни представители на компаниите. Когато дадена фирма е натрупвала значителни данъчни задължения, тя е била закривана, след което организаторите регистрирали нова, използвайки данъчните номера на лица, които доброволно са се съгласили да прикриват незаконната дейност.
Продължаващото разследване
Благодарение на действията на Поддирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция, мащабната измама е разкрита. В образуваното по случая досие са включени имената на най-малко още двадесет лица, свързани с дейността на групата. Разследването продължава и не се изключва възможността за нови арести в близко бъдеще.
