Намерете новини и анализи по тема, рубрика или ключова дума.
Намерени 4 резултата за “пране на пари”
Министър-председателят Румен Радев подчерта, че действията срещу корупцията и прането на пари увеличават шансовете на България да излезе от 'сивия списък'.
Американската банка Кепитъл Уан затвори стотици сметки на Тръмп Организейшън след месеци на проверки за пране на пари, според информация от Ройтерс.
Мащабно разследване в Атина разкри схема за данъчни измами с участието на компании от България и други държави, нанасяща щети за над 46 милиона евро.
България получи одобрение от групата FATF за напредък в борбата срещу прането на пари и може да излезе от 'сивия списък'.